Abogado Senior de Cumplimiento en Crimen Financiero y Sanciones

Sobre esta oportunidad

Binance, el ecosistema blockchain líder a nivel mundial y la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande por volumen de trading, está buscando un Abogado Senior de Cumplimiento en Crimen Financiero y Sanciones. Este es un rol estratégico y de alto impacto donde serás el experto legal principal en toda la materia de crimen financiero de la empresa, cubriendo desde sanciones internacionales hasta cumplimiento AML/CFT, prevención de corrupción, detección de fraude e integridad de mercados.

Si tienes más de 10 años de experiencia especializada en derecho de crimen financiero, has trabajado directamente con reguladores como OFAC, FinCEN y FCA, y buscas un rol donde tu expertise realmente moldee la estrategia global de una de las empresas más innovadoras del sector blockchain, esta posición es para ti.

Perfil buscado

Buscamos un profesional abogado con profundo conocimiento técnico en crimen financiero, con experiencia comprobada en la gestión de asuntos complejos de sanciones, AML/CFT y regulaciones afines. Necesitas ser alguien que pueda comunicar riesgos legales intrincados de forma clara a ejecutivos de alto nivel, que entienda los desafíos únicos de productos fintech y activos digitales, y que sea capaz de trabajar de manera ágil en un entorno global y regulatorio muy dinámico. Buscamos un líder que sea al mismo tiempo experto técnico y socio estratégico del negocio.

Requisitos clave

• Título profesional como abogado en derecho internacional, financiero o regulatorio
• Mínimo 10 años de experiencia especializada en derecho de crimen financiero, sanciones, AML/CFT y disciplinas relacionadas
• Expertise técnico profundo en marcos de sanciones (OFAC, UN, UE, UK), regulaciones AML/CFT, anti-soborno y corrupción, fraude y abuso de mercados
• Experiencia demostrada en relaciones directas con autoridades regulatorias y de aplicación de la ley (OFAC, FinCEN, FCA, MAS, DOJ, etc.)
• Experiencia gestionando auto-denuncias voluntarias, acciones de cumplimiento e investigaciones regulatorias
• Conocimiento sólido de riesgos de crimen financiero en productos complejos: activos digitales, pagos y trading
• Habilidad excepcional para comunicar — convertir riesgos legales complejos en recomendaciones claras y accionables
• Capacidad probada de trabajar en múltiples jurisdicciones y colaborar con equipos de legal, cumplimiento y negocios a nivel global
• Mentalidad de emprendedor con fuerte criterio empresarial y enfoque pragmático y orientado a soluciones

Responsabilidades principales

• Ser el principal asesor legal y experto técnico en sanciones, AML/CFT, prevención de corrupción, fraude e integridad de mercados
• Proporcionar asesoramiento legal autorizado sobre riesgos de crimen financiero derivados de productos, servicios y operaciones de Binance en múltiples jurisdicciones
• Actuar como enlace legal principal con reguladores, autoridades de cumplimiento y unidades de inteligencia financiera (FIU)
• Liderar y gestionar respuestas legales a consultas regulatorias, investigaciones, acciones de cumplimiento y auto-denuncias
• Asesorar y supervisar asuntos específicos de sanciones: solicitudes de licencias, screening de SDN, evaluación de contrapartes, respuestas a OFAC
• Colaborar con equipos globales de cumplimiento, investigación y monitoreo de transacciones para identificar, evaluar y mitigar riesgos legales
• Revisar e informar sobre implicaciones de crimen financiero en nuevos productos, asociaciones y expansiones de mercado
• Supervisar la contratación y gestión de abogados externos en asuntos de crimen financiero a nivel global
• Desarrollar y mantener políticas, marcos y guías de crimen financiero
• Monitorear desarrollos regulatorios globales y proporcionar asesoramiento oportuno a la alta dirección
• Impulsar iniciativas de capacitación y concientización en crimen financiero para stakeholders internos

Beneficios de la posición

• Impacto global en una de las empresas blockchain más influyentes del mundo
• Colaboración con talento de clase mundial en una organización plana y centrada en el usuario
• Proyectos únicos y dinámicos con autonomía en un entorno innovador
• Ambiente orientado a resultados con oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje continuo
• Salario competitivo y beneficios empresariales
• Modalidad de trabajo remoto (el arreglo específico puede variar según la naturaleza operativa del equipo)
• Acceso a una red global de profesionales del blockchain y criptomonedas

¿Por qué considerar esta empresa?

Binance es el ecosistema blockchain más grande del mundo, con más de 300 millones de usuarios confiando en sus servicios. La empresa es pionera en transparencia de fondos de usuarios, velocidad del motor de trading, liquidez profunda y un portafolio inigualable de productos de activos digitales. Con presencia en más de 100 países y un compromiso con la construcción de una infraestructura financiera inclusiva, Binance está redefiniendo el acceso financiero global a través de blockchain. Este es un rol donde tu expertise en crimen financiero será fundamental para asegurar que la empresa continúe operando con los más altos estándares de cumplimiento y seguridad regulatoria.

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.