Analista de Riesgos BSA/AML

Sobre esta oportunidad

En Pathward, una compañía que impulsa la inclusión financiera, buscamos un Analista de Riesgos BSA/AML para fortalecer nuestra segunda línea de defensa. Si te apasiona el cumplimiento y quieres impactar directamente en la prevención de delitos financieros, esta es tu oportunidad.

Perfil buscado

Buscamos un profesional con experiencia en BSA/AML, OFAC y CFT, que domine el análisis de riesgos y la auditoría interna. Debes ser proactivo, orientado a resultados y capaz de trabajar de forma colaborativa con equipos multidisciplinarios.

Requisitos clave

• Grado universitario en finanzas, derecho, contabilidad o campo relacionado.
• 2 a 4 años de experiencia en cumplimiento, riesgo, auditoría o delitos financieros.
• Conocimiento profundo de las regulaciones BSA/AML/CFT y OFAC.
• Familiaridad con productos bancarios y fintech (pagos, e-commerce, trade finance).
• Excelentes habilidades analíticas, de investigación y toma de decisiones.
• Capacidad de redactar procedimientos, informes y documentación de soporte.
• Excelentes habilidades de comunicación en español e inglés.

Responsabilidades principales

• Realizar revisiones de cumplimiento de líneas de negocio y terceros para evaluar la adhesión a leyes, regulaciones y políticas internas.
• Desarrollar y mantener guías y estándares de cumplimiento AML para las áreas de negocio.
• Brindar soporte consultivo a la primera línea de defensa, respondiendo consultas y ofreciendo orientación técnica.
• Apoyar evaluaciones de riesgo y cumplimiento de nuevos productos, servicios y procesos.
• Colaborar en la implementación y mejora de controles, herramientas y procedimientos.
• Monitorear el cumplimiento de obligaciones contractuales con terceros.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, riesgos emergentes y el entorno regulatorio AML.

Beneficios de la posición

• Trabajo remoto con flexibilidad horaria.
• Oportunidad de crecer dentro de una empresa en expansión.
• Colaborar con un equipo diverso y multicultural.
• Participar en proyectos que impulsan la inclusión financiera.

¿Por qué considerar esta empresa?

Pathward se posiciona como un actor clave en la democratización del acceso financiero, ofreciendo soluciones innovadoras que eliminan barreras tradicionales.

Cómo aplicar

Envíanos tu currículum a careers@pathward.com. No se requiere carta de presentación.

¿Te interesa? Aplica directamente desde el enlace de la vacante.